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唐山開灤炭素化工有限公司2019年股東會會議和一屆五次董事會會議順利召開

2019年6月25日，炭素化工公司召開2019年股東會會議、第一屆董事會第五次會議。公司全體股東代表、董事出席會議，監(jiān)事會監(jiān)事和公司總經(jīng)理助理列席了會議。

一屆五次董事會以舉手表決的方式，審議并通過了《公司關于2018年總經(jīng)理工作報告的議案》、《公司關于2018年財務決算的議案》、《公司關于對2018年度稅后利潤不進行分紅的議案》、《公司關于2019年財務預算的議案》、《公司關于2019年度融資計劃的議案》、《公司關于2019年度內(nèi)部投資項目的議案》、《公司關于股東增資建設瀝青產(chǎn)品體制技改項目及4萬噸/年萘法苯酐工程的議案》、《公司關于制定董事會議事規(guī)則的議案》和《公司關于調(diào)整公司組織機構的議案》，并形成會議決議。

2019年股東會會議按照《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，審定通過了《公司關于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》和其他五項議案，會后各股東代表簽署了股東會會議決議。

2019年監(jiān)事會會議同日召開。股東會、董事會、監(jiān)事會的召開，是公司完善法人治理結構，依法規(guī)范運作的新起點，也為公司的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展指明了方向。

2019年6月25日